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中信银行股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会

作者:admin 2019-03-31 我要评论

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          董事会和公司整个的董事使发誓、给错误的劝告性资格或伟大未顾及,因此其情节的确凿性。、真实和完整性承当个人和共同责任。。

          中信广场存款股份股份限制公司(以下略号“本公司”)董事会已于2018年12月14日在《奇纳证券报》、《上海证券报》、《证券时报》因此上海证券市所网站()见报了《中信广场存款股份股份限制公司几乎聚集2019高音的届暂时股东大会、2019年高音的次A股类别股东会及2019年高音的次H股类别股东会的流通的》(公报编号:2018-55)。原因公司或企业规定,董事会将聚集高音的次暂时汇合点。、2019年高音的次A股类别股东会及2019年高音的次H股类别股东会中间定位事项再次流通的列举如下:

          重要情节敏捷的:

          股东大会日期:2019年1月30日

          股东大会触及优先证券表的成功实现的事。

          股东大会采取的网上开票建立:上海证券市所股东大会网状物开票零碎

          一、汇合点的基本情况

          (1)股东大会的典型和汇合点

          2019高音的届暂时股东大会、2019年高音的次A股类别股东会及2019年高音的次H股类别股东会(以下合称“这次股东大会”)

          (2)股东大会会议搜集某事物人:董事会

          (三)开票风尚:股东大会采取的投票表决办法是结成投票表决。

          (四)现场汇合点日期、时期和地皮

          搜集某事物日期和时期:2019年1月30日9时30分

          搜集某事物地皮:东城区旭日门北街9号B1汇合点室

          (五)网状物开票零碎、开端和完毕日期和开票时期。

          网状物开票零碎:上海证券市所股东大会网状物开票零碎

          网状物开票开端和完毕时期:2019年1月30日以后

          到2019年1月30日

          应用上海证券市所网上开票零碎,开票平台经过市零碎的开票时期是,即9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为股东大会聚集当天的9:15-15:00。

          (六)使发誓金市、转融通、满意、喜欢经过回购PRO回购事情导致和上海证券

          触及使发誓金市、再融资事情、满意、喜欢回购事情中间定位导致并投上海证券i,应比照《上海证券市所股票上市的公司股东大会网状物开票实施细则》等公司或企业规定执行遗产管理人的职责。

          (七)触及大众股东投票选举权。

          不触及

          二、汇合点尊敬

          股东大会尊敬动调解投票表决股东典型。

          ■

          1、票据显示的时期与手段

          在上的请求在本公司聚集的董事会汇合点上尊敬经过。,中间定位情节详见2018年12月14日显示于《奇纳证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券市所网站()的公报及后续在上海证券市所网站显示的这次股东大会汇合点资料。

          2、特殊成功实现的事请求:1、2、4、5、6、8

          3、对中小包围者独立计票的推荐:4

          4、触及股东戒开票的推荐:(1)2019高音的届暂时股东大会:举措1、2;(2)2019年高音的次H股类别股东会:举措1、2

          应预防投票表决的关系股东姓名:奇纳中信广场股份限制公司等中信广场集团股份限制公司。

          5、触及优先证券股东投票选举权的推荐:4、5、6

          三、股东大会投票表决事项

          (1)公司股东行使投票选举权;,既可以登陆市零碎开票平台(经过标明市的证券公司市末期的)举行开票,您也可以登录到互联网网络开票平台。:)举行开票。最早的在互联网网络开票平台上开票。,包围者必要结尾股东程度身份证明。。清晰地阐明请参阅互联网网络开票平台网站。。

          (二)股东经过网上开票零碎行使投票选举权。,假如拘押多个股东导致,你可以应用随便哪一体缠住公司证券的股东导致厕足其间。投票表决后,总数其整个股东导致下的恒等的类别权益股或恒等的旺盛生长优先证券均已有别于投出相同的反对的话的投票表决票。

          (三)股东开票数大于,它的提议开票被以为是失去健康的。。同一的开票权经过了现场。、上海证券市位网上开票平台上反复开票,高音的个开票关掉哪一体。。

          (四)领地股东开票直至做为止。。

          (五)缠住权益股和优先证券的股东,开票应划分举行。;同时缠住多个优先证券的股东,开票应划分举行。。

          四、汇合点厕足其间者

          (一)截止过户日期收盘后在奇纳证券留下印象结算限制责任公司上海办事处留下印象在册的本公司A股股东和境内优先证券股东有权列席股东大会(特别情况详见下表),并可以以书面的付托代理人列席汇合点和接合点投票表决。代理人不用是公司的股东。。

          ■

          网状物开票建立的限度局限,这家公司独一无二的一体网状物开票窗口,这是为了提示股东。:领地接合点网状物开票的A股股东在2019高音的届暂时股东大会上开票,将当其在2019年高音的次A股类别股东会上就恒等的推荐作出恒等的的开票。

          H股股东参会事项请理解本公司2019年高音的次H股类别股东会绕行的及通函。

          (二)公司董事、监事和高级管理参谋的。

          (三)公司留在心中的大律师。

          (4)剩余平衡参谋的。

          五、汇合点留下印象法

          (1)股东和优先证券股东

          契合ABOV的社团股东法定代理人,询问有法定代理人的记录。、我的无效程度证明记录、证券导致卡;列席汇合点的付托代理人,代理人葡萄汁缠住书面的代理人(见附件1)。、附件2、附件3)、我的无效程度证明记录、证券导致卡的留下印象;

          契合上述的影响的自然人股东该当具有、证券导致卡;首长该当有书面的代理人。、我的无效程度证明记录、首长证券导致卡的留下印象;

          拟个人或列席汇合点的付托代理人股东应于2019年1月29日(星期二)或在前方将拟列席汇合点的书面的恢复(参阅附件4)连同所需留下印象记录(归因于代理人除外,做时期的其余者平衡列举如下所示。、邮寄或正本到我公司。

          (二)H股股东

          清晰地阐明请理解本公司于香港协会市所显示易网站()及本公司网站()中向H股股东另行收回的2019高音的届暂时股东大会、2019年高音的次H股类别股东会绕行的及通函。

          (三)在附近留下印象时期

          拟列席汇合点的股东或股东归因于付托的代理人请具有留下印象记录原版磁带或无效正本于2019年1月30日9:15时前至这次股东大会汇合点地皮操作途径留下印象。

          六、剩余平衡事项

          (1)汇合点的触觉信息

          公司的少数股东,股东大会公司或企业事项,咱们可以经过以下方法触觉咱们公司:

          触觉地址:中信广场存款,奇纳现在称Beijing东城区旭日门北街9号

          邮递区号:100010

          触觉人:罗小波、于世云

          触觉电话:(86 10)85230010

          触觉正本:(86 10)85230079

          信箱:ir@

          (二)厕足其间股东大会的股东和股东代表、倚靠及剩余平衡中间定位费。

          (三)这次股东大会汇合点资料已在上海证券市所网站()和本公司网站()另行声称。

          专门地流通的。

          中信广场存款股份限制董事会

          2019年1月15日

          附件:1.中信广场存款股份股份限制公司2019高音的届暂时股东大会权益股股东归因于代理人

          2.中信广场存款股份股份限制公司2019高音的届暂时股东大会优先证券股东归因于代理人

          3.中信广场存款股份股份限制公司2019年高音的次A股类别股东会归因于代理人

          4.中信广场存款股份股份限制公司股东2019高音的届暂时股东大会、2019年高音的次A股类别股东会的恢复

          附件1:

          中信广场存款股份股份限制公司2019高音的届暂时股东大会权益股股东归因于代理人

          中信广场存款股份股份限制公司:

          兹付托老百姓(女朋友)代表本单位(或个人)列席2019年1月30日聚集的贵公司2019高音的届暂时股东大会,代表他们行使开票权。。

          客户缠住权益股数:                

          客户股东导致:

          ■

          客户署名(盖印):        受信托的署名:

          客户程度证号码:          受信托的的程度证号码:

          付托日期:  年  月  日

          凡例:

          首长该当在代理人中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这形势的权利不小心对校长作出明白的指导。,受信托的有权原因本身的发送气音开票。。

          附件2:

          中信广场存款股份股份限制公司2019高音的届暂时股东大会优先证券股东归因于代理人

          中信广场存款股份股份限制公司:

          兹付托老百姓(女朋友)代表本单位(或个人)列席2019年1月30日聚集的贵公司2019高音的届暂时股东大会,代表他们行使开票权。。

          首长缠住优先证券数:        

          客户股东导致:

          ■

          客户署名(盖印):        受信托的署名:

          客户程度证号码:           受信托的的程度证号码:

          付托日期:  年  月  日

          凡例:

          首长该当在代理人中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这形势的权利不小心对校长作出明白的指导。,受信托的有权原因本身的发送气音开票。。

          附件3:

          中信广场存款股份股份限制公司2019年高音的次A股类别股东会归因于代理人

          中信广场存款股份股份限制公司:

          兹付托老百姓(女朋友)代表本单位(或个人)列席2019年1月30日聚集的贵公司2019年高音的次A股类别股东会,代表他们行使开票权。。

          客户缠住权益股数:        

          客户股东导致:

          ■

          客户署名(盖印):        受信托的署名:

          客户程度证号码:          受信托的的程度证号码:

          付托日期:  年   月   日

          凡例:

          首长该当在代理人中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这形势的权利不小心对校长作出明白的指导。,受信托的有权原因本身的发送气音开票。。

          附件4:

          中信广场存款股份股份限制公司股东

          2019高音的届暂时股东大会、2019年高音的次A股类别股东会的恢复

          ■

          1、上述的回答的剪报、在上的体式硬拷贝无效。。请用楷体填上您的全名(国文或英文名,葡萄汁与股东启动上列出的地址和地址恒等的。。

          2、本恢复在填妥及签字后于2019年1月29日(星期二)先前以专人、邮寄或正本方法维修本公司(中信广场存款,奇纳现在称Beijing东城区旭日门北街9号董事会重要官职;邮递区号:100010)。触觉人:罗小波、于世云;触觉电话:(86 10)8523 0010;正本:(86 10)8523 0079。邮寄维修,标记日期上菜用具日期。

          3、假如股东企图在股东大会上演说,请在用意栏中资格你的企图和要点。,并扼要阐明所需时期。。请小心,鉴于股东大会的时期限制,股东的演说由公司原因留下印象打算,本公司不克不及使发誓在本回执上使知晓演说用意和要点的股东均能在这次股东大会上演说。

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